[anninhtivi1]

Nếu nhắc đến scam tiền điện tử thì chắc hẳn không phi vụ nào dám chơi lớn như Onecoin.

Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin, các công tố viên Hoa Kỳ đã cáo buộc kế hoạch Ponzi này thu về khoảng 4 tỷ đô la, lừa đảo các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Chỉ riêng tại Trung Quốc, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu đô la Mỹ) và truy tố 98 người.

Tại Việt Nam, con số ước tính lên tới hơn 100 triệu đô la.

Tiến sĩ Ruja Ignatova được xác định là kẻ đầu sỏ đã mất tích kể từ năm 2017.

Đồng sáng lập Sebastian Greenwood đã bị FBI dẫn độ từ Thái Lan về Mỹ vào tháng 11/2018.

Trong một tuần vừa qua, chúng tôi chưa thu thập được thêm bất cứ tin tức nào mới về vụ lừa đảo có quy mô lớn này. Vì vậy, đây có thể là tất cả những gì chúng ta biết.

OneCoin là gì?
OneCoin chính là ‘đứa con tinh thần’ của bà trùm Ruja, quốc tịch Bulgaria. Theo hồ sơ LinkedIn, cô tốt nghiệp chuyên ngành luật và là cựu nhân viên Mckinsey, một trong những hãng tư vấn quản lý lớn nhất thế giới.

Cách thức hoạt động của dự án hoàn toàn giống như các loại tiền điện tử khác, trong đó các coin được tạo ra thông qua khai thác và sau đó sử dụng để thanh toán toàn cầu.

Coin này cũng đi kèm với ví tiền điện tử và ước tính có sẵn tổng cộng 120 tỷ coin trên mạng OneCoin.

Các nhà tổ chức đã bán các tài liệu hướng dẫn cho những người tham gia mạng, bao gồm các gói khuyến mại và giảm giá.

Các khóa học hướng dẫn bao gồm tiền điện tử, giao dịch, đầu tư, phân tích tài chính và quản lý tài sản.

Người dùng sẽ trả tiền cho các chương trình này. Với cách tiếp thị đa cấp (kim tự tháp), những người tham gia cũng bị lôi kéo bằng phần thưởng giới thiệu để thúc giục nhiều người dùng tham gia hơn.

Một số báo cáo cũng cho thấy OneCoin là chương trình Ponzi và nó phải đối mặt với hành động pháp lý ở một số quốc gia trên toàn cầu.

Cách thức vận hành theo lời quảng cáo ‘có cánh’
Coin thu được thông qua khai thác và OneCoin hoạt động như một mạng tập trung, nơi các nhà tổ chức được cho là “đã thực hiện tất cả các khía cạnh kỹ thuật”.

Theo video được đăng tải trên kênh YouTube chính thức, đây là “một nền tảng an toàn để đổi mới và sẽ thay đổi hệ thống tài chính”.

Ngoài ra, OneCoin cũng được khẳng định là tuân thủ các quy tắc KYC để ngăn chặn hành vi rửa tiền.

Đồng thời, video nhấn mạnh OneCoin là “loại tiền điện tử đầu tiên có kiểm toán chuỗi khối hàng tháng”.

https://www.tapchibitcoin.vn/onecoin...-nam-2019.html