Masan “khôn quá hóa dại”! - Page 5

nam2010 · #41 23-03-2019, 23:14

https://vietstock.vn/2006/01/phat-hi...737-231606.htm
Số tiền 232 tỷ đồng lại được chuyển lòng vòng thông qua nhiều cá nhân và pháp nhân thuộc nhóm Công ty Cổ phần MASAN (MSN) ở TP HCM (do các ông Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, là một trong các chủ sở hữu làm các thủ tục hợp pháp hoá nhằm xóa nguồn gốc tiền).

Ngày 12/1, qua công tác nghiệp vụ, lực lưỡng An ninh thuộc Công an TP Hà Nội đã có căn cứ kết luận Công ty TNHH ALRA có địa chỉ tại Liên bang Nga do ông Lê Minh Tuấn làm Tổng Giám đốc có hành vi vi phạm chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam, sử dụng ngoại tệ có dấu hiệu rửa tiền. Công an TP Hà Nội đã có công văn gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sự việc vi phạm trên, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử cán bộ phối hợp cùng với lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội để xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra, tháng 10/2003, Công ty TNHH ALRA đã mở 2 tài khoản ngoại tệ (USD) và Việt Nam đồng (VND) tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP ở quận Tân Bình, TP HCM. Chủ tài khoản là ông Lê Minh Quân, Tổng Giám đốc công ty TNHH ALRA đã ủy quyền cho ông Nguyễn Quỳnh Lâm giao dịch.

Việc mở 2 tài khoản này là trái phép bởi lẽ theo quy định, Công ty TNHH ALRA mở và duy trì tài khoản tại Việt Nam phải được phép của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga... Song, không rõ vì sao ông Khúc Văn Họa - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP tại quận Tân Bình, TP HCM vẫn cho duy trì 2 tài khoản.

Từ tháng 10/2003 đến 11/2005, Công ty TNHH ALRA đã bán gần 15 triệu USD, tương đương gần 232 tỷ đồng theo thời giá cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP này. Số tiền này lại được chuyển lòng vòng thông qua nhiều cá nhân và pháp nhân thuộc nhóm Công ty Cổ phần MASAN (MSN) ở TP HCM (do các ông Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, là một trong các chủ sở hữu làm các thủ tục hợp pháp hoá nhằm xóa nguồn gốc tiền).

Tiếp đó để cho 5 cá nhân và 2 pháp nhân khác mua hơn 10.700 cổ phiếu của NH mẹ Ngân hàng Cổ phần Thương mại Chi nhánh quận Tân Bình với số tiền trên 68 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, các ông Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang (2 trong số 5 cá nhân đã mua cổ phiếu) đều khai nhận đây là tiền của ông Hồ Hùng Anh chuyển về Việt Nam cho các cá nhân, pháp nhân để mua cổ phần với hình thức chuyển nộp USD cho Công ty TNHH ALRA tại Cộng hòa Liên bang Nga và ông Nguyễn Đăng Quang nhận tiền Việt Nam thông quả tài khoản của Công ty ALRA tại Việt Nam.

Tuy nhiên, không có tài liệu xác nhận lời khai của ông Hỗ Hùng Anh là thực. Bản thân ông Hồ Tùng Anh không góp vốn với Công tyTNHH ATRA. Như vậy, nguồn gốc tiền mua cổ phiếu của các cá nhân pháp nhân là không rõ ràng, thông qua giao dịch bất hợp pháp để đầu tư sinh lợi vào NH. Sau khì có hàng triệu USD đã được quay vòng và sinh lợi, từ ngày 3/11/2003 đến 4/8/2005, Công ty TNHH ALRA đã chuyển ra nước ngoài gần 13 triệu USD bằng 31 lệnh chuyển tiền. Đối tượng nhận tiền là các công ty nước ngoài có mở tài khoán tại nước ngoài. Đây rõ ràng là hoạt động chuyển tiền trái phép. Cơ quan Công an đang tích cực làm rõ.

Thời đó vốn điều lệ của Eib và Sacom có 250 tỷ đồng thôi

nam2010 · #42 23-03-2019, 23:15

Khúc Văn Hoạ thời đó làm gdcn Tech tân bình
Giờ làm phó tổng tpb

OngToDanTau · #43 23-03-2019, 23:15

mọi người đa số chỉ nhớ tên nước chấm xì dầu để anti thôi, các loại mì gói, cafe tương ớt khó nhớ tên hơn.

doafake · #44 23-03-2019, 23:19

Quote:

Originally Posted by nam2010

Khúc Văn Hoạ thời đó làm gdcn Tech tân bình
Giờ làm phó tổng tpb

Thuyết âm mưu là anh Hưng SSI đứng sau bảo kê cho đám báo chí quây Masan đó

Được gửi từ Nhà Hát Của Những Giấc Mơ - vozForums

De Gea Monkey · #45 23-03-2019, 23:20

Masan này khách hàng víp của nielsen đây nè

Gửi từ Con súc vật plan01.1908 và clone SouTong bằng vozFApp

nam2010 · #46 23-03-2019, 23:22

2005 Liên quân Masan + ông Thiều Quang + bà Nga seabank đẩy dc con ông Chuẩn như Lê ra khỏi Tech thì quay qya đánh lấn nhau
Masan Rus một cty do HA chủ tịch bên Nga bơm về đánh bà Nga
Cuối cùng bà Nga thua thật
Lúc đó cp Tech có lúc lên gấp 20 lần mệnh giá, kinh khủng bởi thế bà Vân ktt Tech mặc dù cô phiếu ưu đãi ko dc bán, nhưng giá hời quá bán nghỉ luôn
Thế là màdam Nga bay chúc chủ tịch
Ước mơ chủ tịch cua ông DQ gần hợ bao giờ hết nhưng lại bị tạch vì lý do mà ảnh bị són dái đó
Phải để lại cho hA

nam2010 · #47 23-03-2019, 23:25

Quote:

Originally Posted by doafake

Thuyết âm mưu là anh Hưng SSI đứng sau bảo kê cho đám báo chí quây Masan đó

Được gửi từ Nhà Hát Của Những Giấc Mơ - vozForums

Hahha sure vụ nước mắm thôi
Lùn lé ko chơi lại Masan đâu
Thời 2005 ong DQ là phó chủ tịch ssi đưa bà Hương vnd về ssi đó
Sau đó bà Huong dinh vụ nhiệt điện phả lại bị a hưng cho nghỉ roi ra lập ck vnds
Môt phần cung do la nguoi ong Q đưa về

iklunio · #48 23-03-2019, 23:25

Quote:

Originally Posted by black-dandelion

Nó lên được billionaire cũng chẳng qua là nhờ vụ 3-MCPD nó giết chết gần hết những hãng nước tương trong miền Nam này. Bây giờ bổn cũ soạn lại định ăn nốt nước mắm.

547927

trách nó 1 thì nên trách đám dân ngu dễ bị dắt mũi 10

nam2010 · #49 23-03-2019, 23:28

Quote:

Originally Posted by iklunio

trách nó 1 thì nên trách đám dân ngu dễ bị dắt mũi 10

mặc du nuoc tuobg nước mắm đóng góp lớn cho masan
Nhưng nguoi nhu ong Q thì kiểu gi cung thanh tỷ phú ah
Kinh khủng lắm

Wait19ComeBack · #50 23-03-2019, 23:29

Ở nhà toàn dùng nước mắm cốt, mỳ tôm thì ít ăn

Nhưng cái tương Chinsu có cái nào thay thế nhỉ, vẫn thích vị của nó